OM Italië opent witwasonderzoek naar ING Het Openbaar Ministerie in Milaan opent een onderzoek naar witwaspraktijken bij de Italiaanse tak van ING.
Aangifte tegen ING-top vanwege witwasaffaire Investeerder Sam van Doorn doet aangifte bij het Openbaar Ministerie tegen een aantal personen uit de top van ING in verband met de witwaskwestie bij de bank.
Werkstraf en boete voor brein achter miljoenenfraude tuinders Hoofdverdachte Theo van K., in een grote en slepende strafzaak over fraude door Brabantse en Limburgse tuinders, is dinsdag veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een boete van 134.000 euro.
UWV attent op adressen met drie uitkeringen In de strijd tegen WW-fraude door arbeidsmigranten checkt uitkeringsinstantie UWV adressen met drie of meer uitkeringen.
Eis: 5 jaar cel voor ‘brein’ tuindersfraude Tegen hoofdverdachte Theo van K. is in een slepende strafzaak over fraude door een groep Brabantse en Limburgse tuinders vijf jaar celstraf geëist. .
Oplichting via WhatsApp explosief gestegen Oplichters gebruiken steeds vaker met succes WhatsApp om iemand geld afhandig te maken. De Fraudehelpdesk ziet een explosieve toename. Was de schade in 2016 nog 4200 euro, vorig jaar was het al 257.00...
WML stopt met poging vrouw van oud-medewerker te plukken Drinkwaterbedrijf WML staakt na bijna drie jaar een poging om geld te claimen bij de vrouw van een oud-medewerker.
Phishing toch weer in opkomst Het aantal phishinggevallen is dit jaar, na een aantal jaren van daling, weer toegenomen.
Belastingdienst ontslaat vijftien frauderende ambtenaren De Belastingdienst heeft dit jaar al vijftien medewerkers ontslagen wegens fraude. Ze dienden valse aangiftes in. De fiscus heeft van nog eens twintig medewerkers het vermoeden dat ze hun belastinggeg...
Controles op gesjoemel met burn-outdeclaraties De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat ‘een aantal' ggz-instellingen controleren op sjoemelen met declaraties voor behandelingen van burn-outs.
Drie jaar verder: oorverdovend stil rond fraudezaak huisjesmelker Joep J. Precies drie jaar geleden. Toen werd de vastgoedfraude-zaak Landlord door het hof terugverwezen naar de rechtbank. Wat is er in de tussentijd gebeurd?
Limburger opgepakt voor gesjoemel met beleggingsmiljoenen Een 59-jarige man uit de omgeving van Maastricht is vorige week maandag opgepakt vanwege een onderzoek naar gesjoemel met beleggingen.
'Europese megafraude met dividendbelasting' Een groot aantal Europese landen is jarenlang het doelwit geweest van 'bendes' van bankiers, handelaren en hedgefondsen die via ingenieuze constructies fraude met dividendbelasting pleegden. De schade...
Fraude Belgisch profvoetbal: vijf verdachten blijven vastzitten In het onderzoek naar omvangrijke fraude in het Belgische profvoetbal is de hechtenis van negen verdachten met een maand verlengd. Vijf van hen blijven in detentie, de andere vier komen onder elektron...
Tweede Kamer eist extra stappen tegen WW-fraude In de strijd tegen WW-fraude door arbeidsmigranten eist de Tweede Kamer extra stappen. Ook moet de regering alles op alles zetten om onterecht verstrekte uitkeringen terug te vorderen.
.jpg?height=169&width=300&mode=crop&scale=both)
